近年来,随着加密货币的普及，泰达币（USDT）因其与美元1:1锚定的稳定属性，成为加密市场交易流动性的“硬通货”，但也因此成为诈骗分子的重点目标。当前泰达币诈骗案例不仅数量多，且呈现高发、变种快、隐蔽性强的特点，已成为电信网络诈骗中的高危类型。
从公开数据看,多地警方通报显示，泰达币诈骗在各类加密货币诈骗中占比超六成，常见套路包括“虚假投资平台”“冒充公检法”“刷单返利”“钓鱼链接”等，2023年深圳警方破获的“虚拟货币投资诈骗案”中，犯罪分子以“高息USDT理财”为诱饵，诱导受害人向指定地址转账，涉案金额达1.2亿元；浙江某地居民则因点击“USDT官方客服”钓鱼链接，误入虚假兑换页面，损失50万元泰达币，这类诈骗之所以频发，一方面因USDT跨境转账便捷、匿名性较高，资金易快速转移；受害者对加密货币认知不足，易被“稳赚不赔”“即时到账”等话术迷惑。 